Рейтер - Исследование азартных игр онлайн казино на деньги

0
17

22 июня (Рейтер) - сеть фиктивных интернет-магазинов. Alasdair PalLONDON
Предлагая предметы домашнего обихода, использовались в качестве фронта для Интернета

Азартные игры онлайн казино, исследование.

Семь сайтов, управляемых из Европы, намерены продать
Предметы, включая ткани, DVD-диски, карты, подарочную упаковку, механические
Ленты, значки и флаги. Фактически, это поддельные торговые точки, часть
Многонациональной системы для маскировки платежей за 40 долларов США
Миллиард глобальной онлайн казино на деньги и азартных игр, которая является незаконной во многих странах и некоторых штатах США.
Результаты вызывают вопросы о том, как электронная торговля контролируется
Мировой. Они также подчеркивают стратегию мошенничества
Специалисты говорят, что регуляторы, эмитенты карт и банки еще не
решается глобально.
Эта стратегия - «отмывание транзакций» - когда один
Торговцы обрабатывают транзакции платежных карт от имени
Другой, который может помочь скрыть истинную природу платежей.
Компании с кредитными картами, включая Visa и Mastercard, требуют
Все онлайн-покупки для кодирования, чтобы они могли видеть, какой тип
Покупка обрабатывается и блокирует ее, если она незаконна в
Конкретной страны. Коды известны как категория продавца
Коды. Например, транзакциям на азартные онлайн игры предоставляется код
7995 и подлежат дополнительной проверке.
Схема, найденная Reuters, включала казино-онлайн на деньги, которые принимали
Платежи за предметы домашнего обихода у репортера, но не доставляли
Любые продукты. Вместо этого сотрудники, ответившие на номер службы поддержки
Сайты сказали, что торговые точки не продают рекламируемый продукт,
Но что они были использованы, чтобы помочь обрабатывать азартные игры,
В основном для американцев.
Категоризованные транзакции онлайн казино на реальные деньги, как покупка
Что-то еще противоречит правилам эмитентов карт, в том числе
Visa и Mastercard, карточные компании заявили в ответ на
Выводы Reuters.
«Отмывание сделок является серьезным проступком - часто
Преступник », - сказал Дэн Фрехтлинг, глава продукта G2 Web
Услуги, финансовая компания, которая работает с
Ведущих банков и эмитентов карт. «Это нарушает
Соглашение с его покупателем, допускает запрещенные товары и
Услуги для входа в платежную систему, а также могут нарушать анти-деньги
Отмывания ".
Рейтер сказал, что три других эксперта по мошенничеству
Отмывание транзакций помогает онлайн-торговцам торговать в районах
Что эмитенты кредитных карт и банки в противном случае могут быть «высокими»
Риск ", такие как игры, порнография или наркотики. Некоторые из них говорят
Тысячи онлайн-торговцев могут использовать похожие методы для
Переместить миллиарды долларов, которые компании-карты в противном случае
блок.
«Это цифровая эволюция отмывания денег», - сказал Рон
Тейхер, генеральный директор Evercompliant, кибер-разведки, которая
Работает с банками для выявления подозрительных сайтов. «Единственное, что
Это намного легче сделать, и гораздо труднее попасться ».

Шлюз для игровых автомат

В конце 2016 года мануфактура привлекла внимание Reuters,
Когда анонимный документ, опубликованный в Интернете, указал на
Три интернет-магазина, которые рекламировали продукты, но не
Фактически доставить любой. В декабре репортер разместил заказ
Для двора мешковины на одном из участков,
Myfabricfactory.com, веб-сайт британской компании под названием
Sarphone Ltd. Ткань, рекламируемая в долларах США в
$ 6,48 за двор, имеет «много применений, включая легкие шторы»,
Сообщает сайт. Sarphone не ответил на запросы
комментарий.
Этот порядок не увенчался успехом. Через несколько недель вы получите электронное письмо от My
Fabric Factory прибыл, заявив, что продукт был в наличии.

Оплата была возвращена.

Когда репортер назвал номер горячей линии, указанный на
Сайт, на звонок ответил тот, кто дал ей имя, как Анна
Ричардсон. Она сказала, что работает на Agora Online Services,
Поставщик платежных услуг. Поставщики платежных услуг (PSP)
Транзакции проверки, обработки и кодовой карты.
Ричардсон сказал, что Агора обрабатывает платежи за покер и работает
С «сотнями» сайтов онлайн-азартных игр. Спросил, какие ссылки
На заявлении карточки репортера будет для он-лайн играть в азартные игры,
Ричардсон сказал: «Если вы использовали сайт ставок любого
Сортировать ... они, как правило, обрабатываются нами ».
Невозможно было проверить личность Ричардсона. Мой
Сообщение Fabric Factory было отправлено с адреса электронной почты Agora,
info@agrsupport.net. Agora, со штаб-квартирой в Исландии и связанная
Для компаний из Великобритании в Германию, принадлежит
Маврикийская компания DueXX Ltd, согласно Орбису,
Базы данных компании. Андрей Брандт, один из двух директоров Agora
И перечисленные в качестве единственной точки контакта на веб-сайте DueXX.

играть в рулетку

Отказался от комментариев.

«Большое вам спасибо за ваш интерес, но я не люблю
Поделиться своими взглядами и знаниями », - сказал он через текстовое сообщение после Рейтер представил свои выводы. «Я полагаю, вы понимаете».
Другой директор Агоры, Йорг Хеннинг, не мог достичь.
Рейтер разместил заказы на предметы домашнего обихода на шесть других
Сайты, принадлежащие компаниям в Великобритании. Все заказы пошли
Незаполненный и платеж был возвращен без комментариев. Онлайн-казино на деньги использовали тот же почтовый сервер, что и один из веб-адресов Agora,
Agrsupport.net, в соответствии с записями доменных имен.
На телефоны службы поддержки отвечали три человека, которые
Все сказали, что они работали в Agora, компании, специализирующейся на
Обработки азартных игр. Одна из них - женщина, которая идентифицировала
Как Анну Ричардсон. Другой дал ей имя как Люси, и счета являются американские.

Сведения о репортерах были обработаны Deutsche

Платеж, платежный процессор со штаб-квартирой в Берлине. это
Сайт утверждает, что он сертифицирован по стандартам безопасности PCI
Совет, орган безопасности глобальной платежной карты. Он был включен в
Visa Europe в мае 2017 года список одобренных агентов. Deutsche Payment
Не ответил на просьбы о комментариях.
Совет по стандартам безопасности PCI заявил, что это зависит от регулирования платежной системы.
Представленные с заявлениями Reuters, пресс-секретарь Visa
Соответствующий код категории товаров. Наши правила всегда подчиняются
Пресс-секретарь Mastercard сказал: «Когда нас предупреждают
Действия, которые могут быть против наших правил или против закона, мы
Работа с торговым банком для подтверждения или расследования, которая считается одним из крупнейших в мире

Банки как члены.

Кроме того, интернет-казино на реальные деньги, подобные найденным Reuters, представляют собой небольшие винтики в
Комплексной глобальной инфраструктуры.
«Незаконные финансы невероятно творческие, - сказал Грегори Лиза,
Партнер юридической фирмы Hogan Lovells, который работал в США.
Казначейское управление по борьбе с финансовыми преступлениями и
Как судебный адвокат Министерства юстиции США преследовала случаи отмывания денег и мошенничества. И их финансистов ».
Специалисты по мошенничеству говорят, что фиктивные магазины, такие как найденные
Рейтер не должны посещать как обычная публика. Они не могут быть обнаружены, а их роль - просто магазин для резервного копирования фиктивного описания.
Игровые онлайн казино на деньги, которые работают в странах, где игровые автоматы онлайн незаконно будут осуществлять оплату через свои собственные клубы, но затем попросту запрограммируйте сайты, чтобы дать ссылку на игровые клубы, такие как
Фиктивные магазины в платежных документах, консультанты Evercompliant говорит.

Что касается игрока в онлайн казино, их оплата ушла!

На игорный клуб казино. Только когда они видят свою карточную выписку,
Они находят ссылку на фиктивный магазин. Если они посещают
Магазин и позвоните по номеру горячей линии, люди, которые отвечают
Объясните, что транзакция фактически соответствует азартным играм -
Как рассказали корреспонденту Reuters сотрудники Agora.
Evercompliant, которая разработала запатентованную технологию для
Помогать крупным банкам и финансовым фирмам проверять сайты, с которыми они имеют дело,
Проанализировал семь фиктивных магазинов по запросу Reuters.
Он обнаружил, что они являются частью того, что он назвал «экосистемой»
Почти 50 взаимосвязанных сайтов, принадлежащих компаниям в странах
От Грузии до Латвии. Он проанализировал эти сайты и сказал
Если бы он нашел такую сеть в портфеле банка
Клиентов, он будет подозревать отмывание сделок, генеральный директор Teicher
сказал.

Лазейки

Такие сайты обходят чеки кредитными компаниями используя лазейки в системе, согласно Frechtling на G2.
Некоторые банки полагаются на платежные процессоры для проверки онлайн
покупатели. Хотя большинство фирм PSP являются законными, их он сказал, что усердие может быть поверхностным.
Например, используя списки санкций », - сказал он.« Но они не могут
Сделайте полную проверку, пока вы не начнете транзакцию. Это
слабая связь.
PSP, который спонсируется банком, часто бывает проще ».
Рейтер не смог определить, какой банк или банки работают с Deutsche Payment или Agora. Были установлены британские фирмы, которые владеют семью фиктивными интернет-магазинами. Саймон Доусон, чье агентство по образованию компании закрыто
В 2015 году после того, как компании, созданные ею, были вовлечены в глобальные мошенничества, включая отмывание денег. Рейтер в прошлом году показал, как
Даусон использовал жителей английского города Консетт как часть
схемы. Жена Даусона, Танапорн Томпсон, также известный как Танапорн Даусон, был назначен директором Sarphone Ltd, владельцем My Fabric Factory, в течение недели в январе 2017 года. Она не могла быть достигнута.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ