Арестованы девять человек в отмывании денег казино онлайн

0
13

Полиция в канадской провинции Британская Колумбия арестовала девять человек после ежегодного расследования предполагаемого отмывания денег в своих казино онлайн на деньги.

Власти начали свое расследование в мае 2016 года, когда выяснилось, что члены предполагаемой преступной организации, имеющей связи с незаконными игорными домами, помогают отмывать деньги от наркоторговцев и якобы участвуют в заговоре, похищении и вымогательстве.

Было выявлено в общей сложности четыре незаконных дома для азартных игр, а официальные лица расследовали связи между предполагаемой преступной организацией и группами, работающими на материковом Китае.

Ни один из арестованных лиц не был официально обвинен, но столкнулся с возможными обвинениями в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков и доходах от преступлений.

200-сильная совместная группа по расследованию незаконных игр состояла из следователей из Специального подразделения по контролю за вооруженными силами Британской Колумбии (CFSEU) и должностных лиц из провинции и отдела по защите прав провинции.

На пресс-конференции, объявляющей о арестах, помощник комиссара CFSEU Кевин Хакетт сказал: «Можно с уверенностью сказать, что мы смотрим на миллионы долларов, которые отмываются».

Следователи обыскали в общей сложности шесть домов в рамках расследования: захват наличных денег в казино онлайн, банковские проекты, компьютеры, телефоны, принадлежности к наркотикам и несколько дорогих автомобилей, принадлежащих группе.

Хакетт добавил: «Отмывание денег, заимствование кредитов и незаконные игры обеспечивают привлекательный источник дохода для организованной преступности.

«Клиенты, которые используют эти услуги, должны знать, что часто денежные средства предоставляются им из-за незаконной деятельности и что использование таких услуг обеспечивает финансовую поддержку преступникам и финансирует их незаконные предприятия и операции».

играть в рулетку

Полиция подтвердила, что расследование отмывания денег в казино онлайн на деньги продолжается, и они ожидают дальнейшего ареста в ближайшие дни.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ